戴志康正式被批捕

关于戴志康及其证大公司案件的报道

一、案件进展与批捕动态

2019年8月29日，证大公司因涉嫌非法行为被上海警方立案侦查。当时，公司高层戴志康及总经理戴某新主动向警方投案，承认公司存在设立资金池、挪用资金等违法行为。不到一个月后的9月27日，检察机关依法对戴志康等20余名犯罪嫌疑人进行批捕。

二、涉案资金的追缴与处置

案件发生后，警方迅速行动，查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产，并初步追缴现金约2亿元。据多家媒体报道，证大系旗下平台“捞财宝”及“证大财富”涉及的未偿付金额高达百亿元，追缴资金规模面临巨大缺口。警方已聘请专业审计机构对投资人出借资金进行确认，同时深入追查资金的具体去向。

三、案件的法律定性与罪名认定

经过深入调查，案件主要定性为非法吸收公众存款罪，属于典型的单位犯罪。司法机关认为，证大公司通过“捞财宝”等平台非法集资，其资金池运作模式涉嫌违法。值得注意的是，此前涉及的“职务侵占”罪名并未在官方通报中被提及。关于最终的资金清退程序，将依法由法院执行，警方强调所有涉案借款均需按约履行还款义务。

四、案件的影响及关联企业反应

戴志康作为上海商界知名人物，其涉案被批捕引发社会广泛关注。此案件不仅让多家与证大系名称相近的企业紧急声明与涉案公司无股权或业务关联，也暴露了P2P平台资金池模式的风险以及民间借贷监管的漏洞。

关键时间线：

1. 2019年8月29日：证大公司被立案调查，戴志康自首；

2. 2019年9月27日：戴志康及相关犯罪嫌疑人被检察机关批捕；

3. 2019年9月28日：警方通报案件进展。

这一案件的进展不仅引起了广大投资者的关注，也对整个P2P行业产生了深远的影响。我们将继续关注案件的后续进展，为广大读者带来的报道。