重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次(临

重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告

食品医药网CNFDA消息：本公司及其全体董事在此郑重声明，本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担连带责任。

应第五届董事会的召集，重庆啤酒股份有限公司于2009年11月19日发布了第十九次（临时）会议通知。此次会议定于2009年11月25日上午9点30分以通讯方式召开。会议应参加的董事共有11名，实际参与表决的董事也达到了11名。本次会议的召开严格符合《公司法》和《公司章程》的规定，并由董事长黄明贵先生主持。

经过细致的审议，会议通过了以下决议：

一、关于石桥铺生产厂区土地出让的议案。经过与具备土地收储资质的公司深入商议，本公司已与重庆渝富资产管理公司达成土地收储协议。位于九龙坡区石桥铺石杨路16号的石桥铺生产厂区土地，将以总价25000万元的价格出让给重庆渝富资产管理公司储备。根据协议，该宗土地出让款将分为两期支付，首期在2010年3月前支付13000万元，第二期余款12000万元将在2011年3月前全额付清。我公司需在2010年1月30日前完成土地及地上附作物的移交。此次决议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过。

二、关于出售石桥铺生产厂区废旧物资设备的议案。为有效利用资源，本公司聘请评估公司对石桥铺生产厂区的废旧物资设备进行了评估。评估完成后，公司计划在重庆联合产权交易所对这些物资设备进行招标竞价交易。此次交易的损益将纳入公司石桥铺厂区的搬迁损益中进行统一核算。决议同样以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过。

三、关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案。此次决议的目的是为了对前述事项进行汇报和讨论，并获取股东大会的批准。决议同样获得了全票通过。值得注意的是，第一事项还需要提交公司股东大会进行审议和批准。

重庆啤酒股份有限公司董事会于2009年11月25日发布了此公告，证券代码为600132，公告编号为2009－023。我们期待广大投资者对此次会议的相关决议保持关注，并密切关注公司的后续动态。

重庆啤酒股份有限公司董事会致力于透明化操作，保持与投资者的良好沟通，确保公司的稳健发展。